浙江海正药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●本次会议是否有否决议案：无

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)股东大会召开的时间：2015年9月2日

　　 (二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

　　 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　 本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　 1、 公司在任董事9人，出席3人，董事吴建华女士、王海彬女士、叶秀昭先生、独立董事吕超先生、章程先生、陈枢青先生因公务原因未能出席；

　　 2、 公司在任监事7人，出席3人，监事徐学土先生、洪芳娇女士、林平先生、金洪顺先生因公务原因未能出席；

　　 3、 董事会秘书张薇女士出席本次会议；财务总监胡良彬先生列席本次会议。

　　 二、议案审议情况

　　 (一)非累积投票议案

　　 1、议案名称：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　 三、律师见证情况

　　 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　 律师：王硕 张灵芝

　　 2、律师鉴证结论意见：

　　 公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　 四、备查文件目录

　　 1、浙江海正药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　 浙江海正药业股份有限公司

　　 2015年9月3日