宁波博威合金材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ● 关联股东宁波见睿投资咨询有限公司依法回避表决。

　　 ● 本次会议是否有否决议案：无

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)股东大会召开的时间：2015年9月8日

　　 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

　　 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　 1、公司在任董事9人，出席9人；

　　 2、公司在任监事3人，出席3人；

　　 3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　 二、议案审议情况

　　 (一)非累积投票议案

　　 1.00议案名称：《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.02议案名称：标的股票的来源和数量

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.03议案名称：权益的分配情况

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.04议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.05议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.06议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.07议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.08议案名称：限制性股票会计处理

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.09议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.10议案名称：预留权益的处理

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.11议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.12议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 1.13议案名称：限制性股票回购注销原则

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 2.00议案名称：《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 3.00议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　 (三)关于议案表决的有关情况说明

　　 上述议案均为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%通过。关联股东宁波见睿投资咨询有限公司共持有公司股份8，000，000股，依法回避表决以上第1、2、3项议案。

　　 三、律师见证情况

　　 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　 律师：李波、张灵芝

　　 2、律师鉴证结论意见：

　　 公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　 四、备查文件目录

　　 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 宁波博威合金材料股份有限公司

　　 2015年9月9日